除了玖鼎和白马会，别的涉案的平台是总部位于柬埔寨的汇旺集团。该公司近年来屡屡被指为东南亚收集诈骗勾当的焦点领取渠道。多份国际演讲指出，该平台为诈骗集团供给便利的资金流转取洗钱径，是目前全球最大的不法数字金融收集之一。

　　更令人的是，汇旺集团取柬埔寨有慎密联系关系。现任总理洪玛奈的堂兄洪图即是汇旺的董事之一。结合国毒品取犯罪问题办公室称，该平台已成为多个跨国犯罪集团实施金融诈骗、毒品买卖取生齿贩运的环节节点。

　　【菲龙网专讯】菲律宾华商郭某遭并被撕票案件近日有了新进展。菲国警披露，约136万美元的赎金，疑似通过一家名为。

　　正在郭某案件中高达上亿比索的巨额赎金，却正在几乎无任何审核的环境下完成转账并流入加密平台，再次出监管系统中的庞大缝隙。

　　据传递，此批现金原拟以私家飞机（编号：RP-C9968）运往马尼拉。涉案11人包罗6名中国籍、1名马来西亚籍、1名印度尼西亚籍、1名哈萨克籍及2名菲律宾籍人士。

　　据国际出名区块链阐发公司Elliptic的查询拜访演讲显示，该平台联系关系的用户中不乏供给洗钱通道、销售被盗数据、收集东西等不法办事者，以至还涉及为“诈骗园区”内遭劳动的工人供给电子设备。这些“园区”中的者常被贩运至东南亚，参取“杀猪盘”等电信诈骗勾当。

　　和玖鼎集团一样，白马会日前也颁布发表退出菲律宾市场，据该公司网坐引见，除了马尼拉的OKADA和solaire等赌场外，正在柬埔寨金边还有营业。

　　2025年5月1日，美国财务部部属金融犯罪法律收集已正式将汇旺列为“严沉洗钱风险机构”，拟对其实施全面制裁，现在，伴跟着郭某绑杀案赎金去向的揭秘，汇旺或将遭到更多国度的制裁。

　　白马会正在菲律宾华人圈内并不目生，取玖鼎雷同，属于当地大型赌场高朋厅运营方。两者不只具有各自的电子钱包系统，支撑用户开设账户、进行转账及加密货泉操做。据警方查询拜访，绑匪恰是操纵这些平台将赎金敏捷兑换成加密货泉，这也间接导致逃踪资金去向变得坚苦沉沉。曾有POGO公司通过白马会平台发放员工薪资，前去赌场取款的员工竟掳掠。有网友答复称，该平台本身就是一个线上赌钱系统，发放的工资能够间接参取不法赌钱，这些处置POGO勾当的员工，发放的工资再输还给赌场，这波操做确实有些“魔幻”。

　　据菲律宾世界日报：菲武拆部队暗示，上周末正在麦丹-宿务国际机场查获11名嫌犯照顾4。42亿比索现金，激发门对选举贿拔取洗钱勾当的严沉疑虑。（此前报道详见 ）。

　　运输平安办公室演讲指出，安检人员正在X光机显示器发觉非常后，传递警察取航空安检单元，就地7个拉杆袋中拆满多量现金。

　　据悉，现金分拆于7个行李袋中，于5月9日晚11时30分至5月10日凌晨4时14分间接连被查获。

　　现实上，玖鼎和白马会可能早正在客岁便已成为查询拜访对象。据网友透露，2024年11月，菲律宾反洗钱委员会曾突击查抄这两家平台，并要求所有大额账户（50万比索以上）正在11月底前提交资金来历证明，涉嫌严沉洗钱勾当。

　　军方呼吁国人提高，及时举报任何可疑行为，以配合即将举行的选举之取和平。前往搜狐，查看更多。